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Encontramos 6 resultados para o termo Contas Fantasma
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Operação para descapitalizar organização criminosa resulta em mais de R$ 1 milhão em bens sequestrados e bloqueados
Coordenada pela DERF de Sinop, a operação prendeu 40 investigados, fechou uma farmácia usada para lavar dinheiro do tráfico e apreendeu 13 armas de uso restrito
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conta fantasma
Campos Neto: BC deve atacar contas fantasma para coibir crimes no PIX
O presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, voltou a afirmar que os crimes cometidos com a utilização do PIX, como sequestros relâmpagos, poderiam ser coibidos com o combate às contas fantasmas ou de aluguel, utilizadas por criminosos como destino do dinheiro extorquido das vítimas.
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Operação Dúplice
Polícia Federal investiga cerca de 20 empresas 'fakes' de Mato Grosso criadas para aplicar golpes contra a Caixa Econômica Federal
De acordo com a Polícia Federal, foram criadas cerca de 20 empresas 'fantasmas' somente para aplicar golpes por meio de empréstimos. Pelo menos um servidor da instituição participava do esquema.
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